The Real Game of Missing Money The A c t a l s o a d d e d s o m e c l a r i fi c a t i o n t o t h e r e p o r t i n g r e q u i r e m e n t s f o r n o n - fi n a n c i a l a c t i v i t y . C l a s s i fi e d s e m i - a n n u a l r e p o r t s s u m m a r i z i n g a c t i v i t i e s a r e r e q u i r e d t o b e g i v e n t o t h e D C I , a n d t h e n g i v e n t o t h e i n t e l l i g e n c e c o m m i t t e e s . “ S u c h r e p o r t s s h a l l , a t a m i n i m u m , i n c l u d e a l i s t o f t h e t i t l e o r s u b j e c t o f e a c h i n s p e c t i o n , i n v e s t i g a t i o n , r e v i e w , o r a u d i t . . . a n d a d e s c r i p t i o n o f s i g n i fi c a n t p r o b l e m s , a b u s e s , a n d d e fi c i e n c i e s r e l a t i n g t o t h e a d m i n i s t r a t i o n o f p r o g r a m s a n d o p e r a t i o n s . . . a d e s c r i p t i o n o f t h e r e c o m m e n d a t i o n s f o r c o r r e c t i v e a c t i o n . . . [ a n d ] a s t a t e m e n t o f w h e t h e r c o r r e c t i v e a c t i o n h a s b e e n c o m p l e t e d ” ( i d . ) . H o w e v e r , o v e r a l l t h e C I AA c t s e r v e d t o d r a m a t i c a l l y r e d u c e r e s t r i c t i o n s o n r e p o r t i n g a n d r e p r o g r a m m i n g f o r t h e i n t e l l i g e n c e c o m m u n i t y a n d , e v e n t u a l l y , f o r t h e B l a c k B u d g e t . C . P r i v a t e C o n t r a c t o r R e p o r t i n g R e q u i r e me n t s The i n t e l l i g e n c e c o m m u n i t y a l s o u s e s p r i v a t e c o n t r a c t o r s , a n d t o s o m e d e g r e e t h e B l a c k B u d g e t r e p o r t i n g p r o t e c t i o n s a r e e x t e n d e d t o t h e ma s w e l l . I n p a r t i c u l a r , a n d i n a d d i t i o n t o a n y p r o t e c t i o n s o f c l a s s i fi e d i n f o r m a t i o n , p r i v a t e c o n t r a c t o r s c a n b e e x e m p t e d f r o mS E Cr e p o r t i n g r e q u i r e m e n t s b y t h e D i r e c t o r o f N a t i o n a l I n t e l l i g e n c e t h r o u g h a s e r i e s o f e x e c u t i v e a c t i o n s b y P r e s i d e n t s R e a g a n a n d G . W. B u s h ( s e e E x e c u t i v e O r d e r 1 2 3 3 3 , a v a i l a b l e a t h t t p s : / / w w w . a r c h i v e s . g o v / f e d e r a l - r e g i s t e r / c o d i fi c a t i o n / e x e c u t i v e - o r d e r / 1 2 3 3 3 . h t ml , a n d Me m o r a n d u mo n A s s i g n m e n t o f F u n c t i o n R e l a t i n g t o G r a n t i n g o f A u t h o r i t y f o r I s s u a n c e o f C e r t a i n D i r e c t i v e s , a v a i l a b l e a t h t t p s : / / w w w . g p o . g o v / f d s y s / p k g / F R - 2 0 0 6 - 0 5 - 1 2 / h t ml / 0 6 - 4 5 3 8 . h t m) . The y e a c h u s e d e x e c u t i v e a c t i o n s t o c h a n g e h o wp r i v a t e c o n t r a c t o r s w e r e u s e d b y B l a c k B u d g e t a g e n c i e s , a l l o w i n g g r e a t e r s e c r e c y a n d c r e a t i n g l a r g e r h o l e s i n t h e r e p o r t i n g r e q u i r e m e n t s o f t h e i n t e l l i g e n c e c o m m u n i t y . P r e s i d e n t R e a g a n u s e d a n e x e c u t i v e o r d e r , a n d P r e s i d e n t G . W. B u s h u s e d a p r e s i d e n t i a l m e m o . E x e c u t i v e o r d e r s h a v e a f e wl e g a l r e q u i r e m e n t s i n o r d e r t o b e u s e d , w h i l e P r e s i d e n t i a l m e m o s h a v e n o n e . E x e c u t i v e o r d e r s m u s t b e a b l e t o c i t e t h e l e g a l a u t h o r i t y t h e p r e s i d e n t h a s t o m a k e t h e o r d e r , r e p o r t t h e e s t i m a t e d fi s c a l c o s t s o f t h e o r d e r , a n d b e p u b l i s h e d t o t h e F e d e r a l R e g i s t e r . Am e m o , o n t h e o t h e r h a n d , m a y d o a n y o f t h o s e t h i n g s , b u t n o n e o f t h a t i s r e q u i r e d . I n s t e a d , i t s i m p l y d i r e c t s a n a g e n c y t o a c t i n a c e r t a i n m a n n e r ( s e e Q u e s t e r , R a c h e l , E x e c u t i v e o r Me m o r a n d u m ? L e t ’ s C a l l t h e Wh o l e Thi n g a n A c t i o n , a v a i l a b l e a t h t t p s : / / w w w . n p r . o r g / 2 0 1 7 / 0 1 / 3 0 / 5 1 2 0 6 6 7 1 5 / e x e c u t i v e - o r d e r - o r - me mo r a n d u m- l e t s - c a l l - t h e - w h o l e - t h i n g - a n - a c t i o n ) . P r e s i d e n t R e a g a n u s e d E x e c u t i v e O r d e r 1 2 3 3 3 i n 1 9 8 1 , i n o r d e r t o a l l o wt h e o u t s o u r c i n g o f c l a s s i fi e d p r o j e c t s t o p r i v a t e c o n t r a c t o r s . The o r d e r s t a t e s : “ A g e n c i e s w i t h i n t h e I n t e l l i g e n c e C o m m u n i t y a r e a u t h o r i z e d t o e n t e r i n t o c o n t r a c t s o r a r r a n g e m e n t s f o r t h e p r o v i s i o n o f g o o d s o r s e r v i c e s w i t h p r i v a t e c o m p a n i e s o r i n s t i t u t i o n s i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d n e e d n o t r e v e a l t h e s p o n s o r s h i p o f s u c h c o n t r a c t s o r a r r a n g e m e n t s f o r a u t h o r i z e d i n t e l l i g e n c e p u r p o s e s . C o n t r a c t s o r a r r a n g e m e n t s w i t h a c a d e m i c i n s t i t u t i o n s m a y b e u n d e r t a k e n o n l y w i t h t h e c o n s e n t o f a p p r o p r i a t e o ffi c i a l s o f t h e i n s t i t u t i o n . ” ( s e e E x e c u t i v e O r d e r 1 2 3 3 3 , S e c t i o n 2 . 7 ) I n a l a t e r m e m o r a n d u m , P r e s i d e n t G . W. B u s h w a i v e d t h e S E Cr e p o r t i n g r e q u i r e m e n t s f o r c o n t r a c t o r s . The S E CA c t i t s e l f g r a n t s t h e a u t h o r i t y t o a n y p r e s i d e n t t o e x e m p t c o n t r a c t o r s f r o mr e p o r t i n g v i a 1 5 U . S . C o d e § 7 8 m ( b ) ( 3 ) ( A ) , w h i c h s t a t e s : “ Wi t h r e s p e c t t o m a t t e r s c o n c e r n i n g t h e n a t i o n a l s e c u r i t y o f t h e U n i t e d S t a t e s , n o d u t y o r l i a b i l i t y u n d e r p a r a g r a p h ( 2 ) o f t h i s s u b s e c t i o n s h a l l b e i m p o s e d u p o n a n y p e r s o n a c t i n g i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e h e a d o f a n y F e d e r a l d e p a r t m e n t o r a g e n c y r e s p o n s i b l e f o r s u c h m a t t e r s i f s u c h a c t i n c o o p e r a t i o n 1 3 1